Мошенники осуществляли незаконную банковскую деятельность с февраля 2012 по июнь 2014 года на территории Алтайского края.
Доход, который получали участники организованной преступной группы от незаконной банковской деятельности, исчисляется миллионами рублей.
Депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой.
Алтайском крае расследуется уголовное дело в отношении двух организованных групп, специализировавшихся на обналичивании денег, сообщает пресс-служба СКР.
«Деятельность участников групп заключалась в кассовом обслуживании физических и юридических лиц путем перевода безналичных денежных средств в наличные и выдачи их клиентам с помощью заранее созданных и подконтрольных им организаций». — Преступники брали комиссию не менее 2,2% от каждой перечисленной и обналиченной ими суммы. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет.
1
