В Архангельске накрыли двадцать «прачечных» по отмыву денег

В Архангельске накрыли двадцать «прачечных» по отмыву денегalt

Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям УВД по Архангельской области пресечена деятельность 20 фирм-однодневок, через которые «отмывались» миллионы рублей.

В ходе расследования установлено, что государству был причинен ущерб в размере более 275 млн. рублей. В отношении лже-предпринимателей проводятся следственные действия. За период с конца августа по начало октября этого года возбуждены 24 уголовных дела по статьям «Легализация денежных средств или иного имущества приобретенных другими лицами преступным путем».

Аферисты оформляли фирмы на потерянные или похищенные у граждан паспорта. После этого, находились физические или юридические лица, испытывающие необходимость в наличных деньгах, которые с целью уклонения от уплаты налогов по лже-договорам, перечисляли денежные средства через расчетные счета фирм-однодневок.

Всего же за девять месяцев 2008 г сотрудниками областного УНП выявлено 213 налоговых преступлений. В этом году в консолидированный бюджет уже возвращено 255 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе УВД по Архангельской области.




« Просмотров: 5 085 Комментариев:0
 

Категория: События

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии:
Оставить комментарий
Loading...
Полезные статьи
Информационная лента
Интересные статьи
Яндекс.Директ


Календарь
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Мы в соцсетях

 Яндекс.Метрика

 

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77-74913 от 21.01.2019. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель и гл.редактор: Боровов М.С.
Телефон редакции: (8182) 433-885. E-mail: arh-info@yandex.ru