Против лома есть прием. Петербургский Сбербанк поймал банковских мошенников

Против лома есть прием. Петербургский Сбербанк поймал банковских мошенников
Архив ИТАР-ТАСС

По данным регионального управления Следственного комитета, с января по ноябрь банда обналичила около 192 млн рублей. Они искали клиентов, которым нужно было обналичить деньги. С ее помощью они формировали высокий кассовый лимит, а затем снимали с расчетных счетов наличные деньги.

По информации пресс-центра Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», члены группировки имели лицензию на сбыт черного металла. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли денежные средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла.

В релизе СК уточняется, что за свои услуги обвиняемые получали не менее 5,5% от суммы, подлежавшей обналичиванию.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении нелегальных финансистов, которые через подконтрольные компании и фирмы-«однодневки» обналичили под видом покупки лома черного металла около 192 млн руб., сообщает пресс-служба СКР.

Преступная группа отличались сплоченностью, устойчивостью и четким распределением обязанностей.

Кузнецов в свою очередь якобы представлял интересы клиентов перед соучастниками, находил новые юридические лица для включения их в схему обналичивания, переводил деньги через подконтрольные ему фирмы, а также занимался соблюдением условий конспирации при осуществлении преступной деятельности. По признакам преступления возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Это подчеркивается в официальном сообщении кредитной организации.

Задержанным предъявлено обвинение, они отправлены под домашний арест.




« Просмотров: 2 135 Комментариев:0
 

Категория: Общество

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии:
Оставить комментарий
Loading...
Полезные статьи
Информационная лента
Интересные статьи
Яндекс.Директ


Календарь
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Мы в соцсетях

 Яндекс.Метрика

 

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77-74913 от 21.01.2019. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель и гл.редактор: Боровов М.С.
Телефон редакции: (8182) 433-885. E-mail: arh-info@yandex.ru