По данным регионального управления Следственного комитета, с января по ноябрь банда обналичила около 192 млн рублей. Они искали клиентов, которым нужно было обналичить деньги. С ее помощью они формировали высокий кассовый лимит, а затем снимали с расчетных счетов наличные деньги.
По информации пресс-центра Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», члены группировки имели лицензию на сбыт черного металла. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли денежные средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла.
В релизе СК уточняется, что за свои услуги обвиняемые получали не менее 5,5% от суммы, подлежавшей обналичиванию.
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении нелегальных финансистов, которые через подконтрольные компании и фирмы-«однодневки» обналичили под видом покупки лома черного металла около 192 млн руб., сообщает пресс-служба СКР.
Преступная группа отличались сплоченностью, устойчивостью и четким распределением обязанностей.
Кузнецов в свою очередь якобы представлял интересы клиентов перед соучастниками, находил новые юридические лица для включения их в схему обналичивания, переводил деньги через подконтрольные ему фирмы, а также занимался соблюдением условий конспирации при осуществлении преступной деятельности. По признакам преступления возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Это подчеркивается в официальном сообщении кредитной организации.
Задержанным предъявлено обвинение, они отправлены под домашний арест.
