По версии ОБЭП, услуги по обналичиванию денег подозреваемые оказывали сторонним предприятиям через сеть специально для этого созданных фирм-однодневок.
В квартирах подозреваемых и в офисных помещениях в ходе обысков обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции задержали в Иркутской области участников организованной группы, которые обналичивали деньги.
В пресс-службе ведомства отметили, что предполагаемый организатор банды «черных банкиров» на период расследования находится под домашним арестом. Доход, полученный ими в качестве комиссии, оценивается примерно в 18 млн рублей.
Всего по данным следственных органов, в прошлом году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной правоохранительными органами преступной схемы, составил порядка 500 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»).
