Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Идеалбанк» (ООО, рег. № 3491, г.Москва). Кроме того, банк выступал промежуточным звеном в сомнительных транзитных операциях, проводимых его клиентами.
Также отмечается, что руководители и собственники банка «не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
В Ганзакомбанк была назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. По данным Банка России, на 1 апреля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 648-е место в банковской системе РФ.
Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, банк утратило значительную часть собственного капитала.
Как отмечают в ЦБ, данное решение принято в связи с неустранением компаниями в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий, и вступает в силу со дня опубликования в «Вестнике Банка России».
