Напомним, в декабре прошлого года Центробанк лишил лицензии Тюменьагропромбанк. По мнению специалистов Банка России, всего из Тюменьагропромбанка было транзитом выведено порядка двух миллиардов рублей. Расследование находится на контроле прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.
Документы передали следователям для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц «Тюменьагропромбанка» и других лиц, причастных к выводу активов из банка, информировали «Правде УРФО» в пресс-службе регионального ведомства. Это уже вторая попытка обанкротить «Тюменьагропромбанк». Всего на эти цели было потрачено порядка 37 миллионов рублей. Впрочем, возможно, что операция по приобретению облигаций федерального займа была фиктивной — лишь отражалась на балансе банка.
Кроме того, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в условиях наличия проблем с платежеспособностью банком осуществлены операции по преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов в ущерб другим, а также произведены выплаты надбавок руководству Банка и премий сотрудникам московского филиала на крупные суммы. Ранее владевшие примерно по 16,5% Александр Змушко, Андрей Иванов и Андрей Березин продали акции миноритариям Николаю Хмаруку, Алексею Власенко, Юрию Посаженникову, Василию Романько, Александру Гаморе и Игорю Андрееву.
