«Автор некорректно сформулировал и неправильно понял, потому что они ссылаются там на информационное письмо Росфинмониторинга, это письмо размещено на сайте, оно в открытом доступе».
Ранее появилась информация, что банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами тех стран, которые ввели санкции против России.
В частности, в этот список входят такие страны, как США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирии, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Пренебрежение банками этим требованием Росфинмониторинга будет квалифицироваться как нарушение антиотмывочного законодательства, что может грозить банкам отзывом лицензии. По данным издания, сделки резидентов государств из списка расцениваются как «сомнительные», передает РБК.
Логика Росфинмониторинга заключается в том, что российские банки должны соблюдать и защищать интересы родной страны, учитывать ее позицию на международной политической арене, — говорит источник, близкий к Росфинмониторингу.
Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил, что Европа должна сохранить действующие санкции против России до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения по прекращению боевых действий в Украине. По его словам, возвращение России к G7 зависит от ситуации в Украине. Лидеры стран G7 отказались от проведения саммита в Сочи, проведя встречу G7 встреча в Брюсселе.
