Белорусская финразведка фиксирует попытки вывода капитала из РФ через банковскую систему Беларуси в третьи страны в связи с российским финансовым кризисом. Глава департамента сообщил, что была проведена операция, в результате которой возбуждено четыре уголовных дела, на счетах заблокированы 3,5 млн долларов.
Чиновник рассказал, что «нечистоплотные граждане» пытаются через банковскую систему Белоруссии выводить активы.
Он подчеркнул, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких схем «незаконного движения». «Мы занимаемся отслеживанием всех финансовых потоков и тщательно выявляем те операции, которые являются подозрительными и могут свидетельствовать о совершении каких-либо экономических преступлений», — констатировал Вячеслав Реут. Действия по выводу денежных средств обусловлены финансовым кризисом в России. Суммарно это тогда составило почти половину всего чистого оттока капитала из страны (около 54 млрд долл.).
Белорусская финансовая разведка, по его словам, пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета «одной восточной страны» — соответствующую информацию предоставил один из банков. По мнению аналитика холдинга «Финам» Антона Сороко, о значительных суммах тут говорить не приходится. При этом не было сказано, из какой конкретно страны.
