Сегодня в Петербурге проходит серия обысков, которая связана с расследованием крупного дела по незаконной банковской деятельности. Как пишет arh-info.ru, правоохранительные службы обыскивают около 20 квартир и офисов.
По версии следствия, подозреваемые за пару лет нелегально обналичили 10 млрд руб. Деньги переводились обычно якобы в качестве оплаты при поставках товаров либо оказании услуг. За нелегальные банковские расчеты бизнесмены получали вознаграждение в 4,5%. Что на черном рынке Петербурга считается нормальной ценой для похожей деятельности.
Ни в пресс-центре основного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, ни в пресс-центре городского следственного управления СКР пока не опубликовали никаких официальных комментариев по этому делу.
В процессе обысков, некоторые фигуранты недвусмысленно уведомили о собственных высокопоставленных связях в прокуратуре и советовали остановить мероприятия до того, как «наступление» согласуют наверху.
Следствие отрабатывает версию о том, что начальники фирм, а еще некоторые служащие петербургских банков за два года нелегально смогли обналичить 10 млрд руб. Следователи подозревают, что во главе группы, которая занималась незаконной обналичкой, стояли предприниматель Юрий Булатовский и его сын Филипп Булатовский. По мнению одного из участников сегодняшних активных следственных действий, к вечеру ГСУ может задержать шесть человек.
