17 июня Следственный комитет РФ выдвинул обвинение в адрес основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского и зампредседателя правления учреждения Юлии Зединой. Об этом проинформировала arh-info.ru передал официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Елена Алексеева.
Оба фигуранта дела задержаны, в их домах и офисах накануне прошли обыски.
Как отметила Алексеева, в результате действий задержанных Мособлбанку причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 70 млрд руб.
Хищения из Мособлбанка происходили с января 2012-го года и по май 2014-го. Для осуществления своего замысла злоумышленники, по версии следствия, использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК).
По имеющейся последней информации на текущий момент МВД, бывший владелец Мособлбанка совместно с другими сотрудниками совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц. При этом они вводили в заблуждение сотрудников Центробанка РФ, предоставляя несоответствующую действительности отчетность, которой не отражали на балансе банка полученные от физлиц денежные средства, а использовали их по своему усмотрению.
Первое дело о хищениях в Мособлбанке было возбуждено в 2014-м году.
