Следствию уже известна схема, благодаря которой преступникам удалось провернуть эту аферу. «Этот офис в настоящее время закрыт для клиентов», — проинформировал уполномоченный Промсвязьбанка.
Как стало известно «Фонтанке», межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило масштаб деятельности фигурантов — «не менее 2-х миллиардов».
Ущерб государству составил приблизительно 47 млн. Хотя была задействована и более хлопотная схема. Мошенники хотели завладеть деньгами государства.
Окончив работу, коммерсанты подали документы в налоговую инспекцию и потребовали возместить НДС — 47 716 016 руб.
Кроме того, обыски прошли по 25 адресам проживания подозреваемых и в офисах коммерческих структур. Эти действия никаким образом не связаны с деятельностью АО «Альфа-банк», — пояснили в «Альфа-банке». Экономические эксперты называют эти проверки массовыми зачистками в секторе.
- Она не связана с деятельностью банка, а проводится по одному из клиентов банка, — заявила она. Однако с другой стороны очень подозрительно, что это делается методом обыска.
Правоохранительные органы не исключают, что появившаяся информация — только верхушка айсберга, и реальные объемы преступной деятельности могут быть гораздо большими. «Все отделения банка в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области работают в обычном режиме», пишет arh-info.ru. Параллельно проводились также обыски в квартирах предпринимателей, пытавшихся нажиться за счет бюджета.
